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虽然建银国际金融计划在福建东亚代表不在场的情况下与福建东亚客户进行面对面的会见，并曾向福建东亚清楚表明，只会与少数能够合理地解释为何无法出席面对面会见的客户进行电话访谈，但证监会的调查发现：在建银国际金融会见或访谈的22名海外客户中，只有12名客户是以面对面会议的方式接受会见，而在这12次会见中，有11次是在一名或两名福建东亚代表在场的情况下进行的；

网购翡翠原石被骗15万去年9月，市民刘女士在逛某购物网站时，看到一家网店销售的翡翠原石很不错，便主动添加店家为微信好友。之后，店家一直向刘女士介绍“赌石”知识，还推荐了一些翡翠原石供她购买。购买第一块翡翠原石时，刘女士共支付了2.9万元。此后，店家表示，翡翠原石需要加工，加工时间为一星期。为博得刘女士的信任，店家还发来“切割原石视频”，让刘女士误以为赌石赚到钱了。

“现在北京的温度，我担心你会热死“，有人说。“这可能会破坏老长城”，还有人说。这究竟是一个怎样的活动？环环（ID：huanqiu-com）7日在爱彼迎官方微信和微博上，找到了这个活动的介绍。此次活动官方名称为：爱彼迎“长城奇屋一夜”比赛 。

拍假视频修图误导受害者警方查明，自2012年以来，肖某江一直在从事翡翠原石销售生意。为了拓展销售业务，2018年1月，他注册了一家网络科技公司，开始在网络上销售原石。后来，因为市场行情不好，他于是心生邪念，开始纠集员工在网上发布虚假的销售翡翠、玉石信息，诱骗被害人投资。

然而，建银国际金融没有完成其律师拟订的尽职审查计划。举例来说，它没有向福建东亚取得无法终止第三方付款安排的客户的名单及没有拣选部分有关客户进行会见，同时也没有会见任何第三方付款方（注6）。建银国际金融在进行尽职审查的过程中，亦发现数个与第三方付款安排有关的预警迹象，但没有证据显示建银国际金融曾向相关客户或第三方付款方作出进一步查询，亦无纪录。载明其不作进一步查询的理据该等预警迹象包括：

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